Montepio | Banco diz que buscas que estão relacionadas com clientes
O banco Montepio disse hoje que foi hoje alvo de buscas pela Polícia Judiciária e que estão relacionadas com operações de clientes, estando a prestar a colaboração.
O banco Montepio disse hoje que foi hoje alvo de buscas pela Polícia Judiciária e que estão relacionadas com operações de clientes, estando a prestar a colaboração.
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“O Banco Montepio informa que se realizaram esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, buscas nas instalações. Mais se informa que, conforme o teor do comunicado publicado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), se trata de diligências a propósito de operações de clientes, que reportam a factos ocorridos entre os anos 2011 e 2014”, lê-se no comunicado.
O banco que pertence à Associação Mutualista Montepio Geral indicou ainda que está a colaborar com as autoridades.
“A instituição cumpre escrupulosamente os seus deveres de colaboração com as autoridades”, refere.
A Polícia Judiciária e o Ministério Público iniciaram hoje 15 mandados de busca em instituições bancárias, sede social de uma associação, domicílios e sedes de empresas por suspeitas de crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada, indica uma nota da Procuradoria-Geral da República.
O inquérito-crime tem subjacente factos suscetíveis de “enquadrar a prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada”.
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